Ocupación: (Seleccione el código que corresponda:)
001: Ama de casa002: Desempleado003: Empleado004: Empleador(a)005: Estudiante006: Jubilado007: Miembro de las Fueras armadas009: Trabajador(a)010: Trabajador(a) independiente099: No declara
Indicar si es PEP: ¿Ha cumplido, en los últimos 5 años: i) funciones públicos en un organismo público o ii)funciones prominentes en una o internacional
Si soyNo soyNo he sido
¿Ha sido colaborador director o la máxima autoridad en dichas institución?:
De ser PEP, hacer refencia a los nombres y apellidos de sus parientes hasta el 2do grado de consaguinidad y cónyugue o conviviente
- Indicar si es pariente de PEP hasta 2do grado de consanguinidad o de 2do de afinidad:
- Cónyugue conviviente de PEP:
Si soyNo soy
Si marcó "Si soy" especifique los nombres y apellidos de la PEP
Realizo esta operación a favor de: (Seleccione según corresponda)
---1) De mi mismo2) Persona natural3) Persona juridica4) Ente jurídico
9.1 Si realiza la operación a favor de una persona natural, complete la información siguiente:
a)Origen de los fondos / activo involucrados en la operación cuando esta se realice en efectivo e iguale o supere el umbral para efectos del RO
9.2 Si realiza la operación a favor de un tercero, persona natural, complete la información siguiente:
a) Nombre y apellido:
b) Datos de la representación (si actúa con poder si este está por escritura pública) o mandato:
c) Origen de los fondos / activo involucrados en la operación cuando esta se realice en efectivo e iguale o supere el umbral para efectos del RO
9.3 Se realiza la operación a favor de persona jurídica, complete la información siguiente
a) Denominación o Razón Social:
b) Número de RUC, de ser caso:
c) Datos de la representación (si actúa con poder y si este está por escritura pública) o mandato:
d) Origen de los fondos / activos si involucran en la operación cuando esta se realice en efectivo e iguale o supere para efectos del RO:
e) Identificación de los accionistas, socios o asociados, que tenga directa o indirectamente mas del 25% del capital de participación de personas jurídicas respecto a cada uno de ellos, se debe indicar:
Nombres y apellidos en caso sea una persona natural:
Denominación o Razón Social en caso sea persona jurídicas: